بخش دادگستری توقیف ۳.۶ میلیارد دلار بیت کوین و دستگیری زوج متاهل


واشنگتن – وزارت دادگستری روز سه‌شنبه اعلام کرد که بیش از ۳.۶ میلیارد دلار بیت‌کوین دزدیده شده را کشف و ضبط کرده و یک زوج متاهل را متهم به پول‌شویی ارز دیجیتالی که هکرها شش سال پیش دزدیده بودند، دستگیر کرده است.

این زوج، ایلیا لیختنشتاین، ۳۴ ساله و هدر مورگان، ۳۱ ساله، در یک شکایت جنایی متهم به توطئه برای شستشوی ۱۱۹۷۵۴ بیت کوین شدند که در سال ۲۰۱۶ از Bitfinex مستقر در هنگ کنگ، یکی از بزرگترین صرافی های ارز مجازی جهان به سرقت رفته بود.

به گفته مقامات، ارزش این ارز در زمان توقیف آن در هفته گذشته، آن را به بزرگترین توقیف مالی این وزارتخانه تبدیل کرده است.

یک مقام وزارت دادگستری از اظهار نظر در مورد اینکه آیا آقای. لیختن اشتاین و خانم مورگان خود در این هک دست داشته است.

این رخنه در سال ۲۰۱۶ یکی از هک‌های صرافی‌های ارزی بود که امکان سرقت مقادیر زیادی ارز دیجیتال را فراهم کرد. حتی زمانی که وجوه دزدیده شده بازیابی شد، این سرقت‌ها بر آسیب‌پذیری‌های امنیتی در دنیای نسبتاً جدید ارزهای دیجیتال تأکید کرد. در برخی موارد، این حوادث به شدت بر ارزش ارزهای دیجیتال تأثیر گذاشت.

پس از هک Bitfinex، یکی از بزرگترین صرافی ها در تاریخ بازار ارزهای دیجیتال، ارزش بیت کوین در ابتدا حدود ۲۰ درصد سقوط کرد.

لیزا او. در تلاشی بیهوده برای حفظ ناشناس بودن دیجیتال، متهمان از طریق هزارتویی از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال وجوه دزدیده شده را می‌شویید.

آقای. لیختن اشتاین و خانم مورگان بعد از ظهر سه شنبه در دادگاه فدرال در منهتن حاضر شد. یک قاضی حکم به آزادی آنها داد: ۵ میلیون دلار در آقای. پرونده لیختن اشتاین و ۳ میلیون دلار در خانم. مورگان وکیلی که آنها را نمایندگی می کرد بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

آقای. بر اساس این شکایت، لیختن اشتاین که با نام مستعار هلندی شناخته می شود، هم تابعیت آمریکا و هم تابعیت روسیه را دارد و خود را یک کارآفرین فناوری معرفی کرده است. اماس. مورگان خود را در صفحه لینکدین خود به عنوان “یک کارآفرین سریال” و “یک رپر کمدی بی احترام” توصیف می کند. این شکایت که زوج را به توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده متهم می کند، پیشنهاد می کند که خانم. مورگان نیز با نام مستعار رازلخان استفاده می شود.

بر اساس اسناد دادگاه، هکری که به سیستم‌های Bitfinex نفوذ کرده بود، ۲۰۰۰ تراکنش را برای ارسال ۱۱۹۷۵۴ بیت کوین دزدیده شده به یک کیف پول دیجیتالی که تحت نظارت آقای دکتر بود آغاز کرد. کنترل لیختن اشتاین

طی پنج سال گذشته، حدود ۲۵۰۰۰ بیت کوین از این بیت کوین به خارج منتقل شده است. وزارت دادگستری گفت که کیف پول لیختن اشتاین با استفاده از یک سری تراکنش های پیچیده به منظور پنهان کردن دزدیده شدن ارز از بیت فینکس بود.

اما محققان حرکت بیت کوین را در بلاک چین، دفتر کل الکترونیکی ثابت دائمی که هر بار که بیت کوین به یک کیف پول دیجیتال جدید منتقل می شود، ثبت می کند، ردیابی کردند. و برخی از آن وجوه در نهایت به حساب‌های مالی تحت کنترل آقای دکتر واریز شد. لیختن اشتاین و خانم مورگان، که بر اساس این شکایت، مقداری از پول را برای خرید اقلامی مانند طلا، ژتون‌های غیرقابل تعویض و کارت هدیه Walmart استفاده کرد.

مقامات مجری قانون به آقای دکتر دسترسی پیدا کردند. کیف پول لیختنشتاین در ژانویه. ۳۱، پس از اینکه آنها حکم جستجویی را دریافت کردند که به آنها اجازه ورود به فایل های رمزگذاری شده در Mr. حساب ذخیره سازی ابری Lichtenstein.

روز بعد، بازرسان ۹۴۶۳۶ بیت کوین باقیمانده در آن کیف پول را کشف کردند که بر اساس اسناد دادگاه بیش از ۳.۶ میلیارد دلار ارزش داشت. به گفته وزارت دادگستری، مجموع ۱۱۹۷۵۴ بیت کوینی که در زمان هک شدن بیت فینکس در سال ۲۰۱۶ حدود ۷۱ میلیون دلار ارزش داشتند، اکنون بیش از ۴.۵ میلیارد دلار ارزش دارند.

کنت آ. پولیت جونیور، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، در بیانیه‌ای گفت: این دستگیری نشان می‌دهد که «ما اجازه نمی‌دهیم ارزهای دیجیتال به پناهگاهی امن برای پولشویی یا منطقه‌ای از بی‌قانونی در سیستم مالی ما تبدیل شوند».

با خرید و فروش بیشتر آمریکایی‌ها ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، تنظیم‌کننده‌ها برخی صرافی‌های بزرگ در ایالات متحده را تحت نظارت رسمی قرار داده‌اند.

اما ارزهای رمزنگاری شده از طریق شبکه‌های کامپیوتری غیرمتمرکز حرکت می‌کنند که تحت کنترل هیچ دولت یا شرکتی نیستند، بنابراین بیشتر معاملات هنوز در صرافی‌های عمدتاً غیرقانونی مانند Bitfinex هستند که اطلاعات کمی در مورد عملکردشان به مصرف‌کنندگان می‌دهد.

فقدان مقررات منجر به انبوهی از مشکلات در دنیای مبادلات ارزهای مجازی شده است که تهدیدی برای آسیب رساندن به اعتماد مصرف کنندگان به ارزهای دیجیتال و کند کردن پذیرش گسترده است. اولین صرافی بیت کوین، Mt. Gox، در سال ۲۰۱۴ پس از اینکه هکرها سیستم های امنیتی آن را نقض کردند و ۵۰۰ میلیون دلار پول مشتری را از بین بردند، از بین رفت.

و مقامات مجری قانون علیه افرادی که دارای صرافی هستند و مظنون به تسهیل فعالیت مجرمانه هستند، اتهامات جنایی مطرح کرده اند.

اد شاناهان گزارشی از نیویورک ارائه کرد.